公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-013

证券代码：839476 证券简称：嘉翔股份 主办券商：财达证券
杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长姚国松

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司上半年经营情况及财务报表，公司编制了《2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-013

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，董事会对公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：（2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<召开公司 2024 年第一次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：

同意召开 2024 年第一次临时股东大会，审议前述应由股东大会审议的事项。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-013

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》
1.议案内容：

关联方诸暨市大卓食品有限公司（以下简称“大卓食品”）因资金周转需要，
公司于 2024 年 6 月 24 日向大卓食品提供借款 400 万元，大卓食品已于 2024 年
7 月 29 日全部归还上述借款。上述行为构成偶发性关联交易以及关联方资金占用，现予以补充确认。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事姚国松先生，姚国贤先生，王永芳女士回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司
董事会
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