公告日期:2022-10-28
公告编号:2022-035
证券代码:839477 证券简称:迈凯诺 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳市迈凯诺电气股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十次会议于 2022 年10 月 28 日审议并通过:
提名刘东雷先生为公司董事,任职期限至本届董事会任期届满为止,本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 390,000 股,占公司股本的 1.7029%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司董事黄伟琳因个人原因提出辞职,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《董事辞职公告》(公告编号:2022-033)。
为了保障公司董事会工作正常开展,提名刘东雷先生为公司董事人选,并提交公司2022 年第二次临时股东大会审议。
(三)新任董监高人员履历
刘东雷,男,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2008 年 7
月-2011 年 4 月在深圳市英威腾电气股份有限公司任研发部软件工程师;2011 年 5 月
-2014 年 8 月在台州富凌电气有限公司任研发软件部经理;2014 年 9 月至今在迈凯诺有
限、迈凯诺任研发二部副总监;并在 2018 年 9 月-2022 年 10 月任公司监事。
公告编号:2022-035
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次董事的任命有利于完善公司治理机构,不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件
《深圳市迈凯诺电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
深圳市迈凯诺电气股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 28 日
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