公告日期：2022-10-28

公告编号：2022-031

证券代码：839477 证券简称：迈凯诺 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市迈凯诺电气股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 17 日以书面等方式发出

5.会议主持人：刘军涛

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于权益分派的议案》

1.议案内容：

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来的可持

公告编号：2022-031

续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2022 年第三季度权益分派。

权益分派预案的内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市迈凯诺电气股份有限公司 2022 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

相关内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任刘东雷为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于黄伟琳申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会的正常运转，现股东刘军涛提名刘东雷先生为公司第三届董事会董事，并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至第三届董事

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会任期届满为止。在刘东雷先生就任前，黄伟琳先生依照相关规定继续履行董事职责。

相关内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市迈凯诺电气股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 11 月 14 日上午 10 点在公司会议室召开公司 2022

年第二次临时股东大会，审议本次董事会及第三届监事会第十次会议提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5……
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