公告日期:2022-10-28
公告编号:2022-039
证券代码:839477 证券简称:迈凯诺 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳市迈凯诺电气股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司董事会保证本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 11 月 14 日上午 10:00-12:00。
公告编号:2022-039
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839477 迈凯诺 2022 年 11 月 10
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳市光明区同观路远望谷产业园 1 栋 4 楼
二、会议审议事项
(一)审议《关于权益分派的议案》
结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况,考虑到公司未来的可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,根据法律、法规及《公司章程》的相关规定,公司拟进行 2022 年第三季度权益分派。
权益分派预案的内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《深圳市迈凯诺电气股份有限公司 2022 年第三季度权益分派预案公告》(公告编号:2022-037)。
(二)审议《关于拟修改公司章程的议案》
相关内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2022-038)。
公告编号:2022-039
(三)审议《关于聘任刘东雷为公司董事的议案》
鉴于黄伟琳申请辞去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,为保证公司董事会的正常运转,现股东刘军涛提名刘东雷先生为公司第三届董事会董事,并提请股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满为止。在刘东雷先生就任前,黄伟琳先生依照相关规定继续履行董事职责。
相关内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市迈凯诺电气股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2022-035)。
(四)审议《关于聘任李晓明为公司监事的议案》
鉴于刘东雷辞职导致公司监事会人数低于法定人数,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会现提名李晓明为公司监事候选人。
相 关 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全国中小企业股份转让系统指定信息平台
(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市迈凯诺电气股份有限公司监事任命公告》(公告编号:2022-036)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案……
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