公告日期：2023-05-05

证券代码：839477 证券简称：迈凯诺 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市迈凯诺电气股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议事规则已于 2023 年 5 月 5 日经公司第三届董事会第十四次会议审议
通过，尚需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

深圳市迈凯诺电气股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为完善深圳市迈凯诺电气股份有限公司（以下简称“股份有限公
司”）治理，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决 议的合法性，确保董事会高效运作和科学决策，维护股份有限公司、股东、债 权人及股份有限公司职工的合法权益，特制定本规则。

第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监 督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行 政法规、规范性文件及《深圳市迈凯诺电气股份有限股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）等有关规定制定。

第三条 股份有限公司存续期间，应当设置董事会。

第四条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。

第二章 董事会的性质、组成和职权

第五条 董事会是股份有限公司权力机构的执行机构，对外代表股份有限公司，对内执行股东大会决议。

董事会对股东大会负责，并向股东大会报告工作。

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

第六条 董事会的人数及人员构成应符合法律、法规的要求，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策。

第七条 董事会由五名董事组成，设董事长一名。

董事由股东大会选举产生和更换。董事不必是股份有限公司股东或其代表，凡符合法定条件的自然人经股东大会选举均可担任董事。

股份有限公司应在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。

董事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

第八条 董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任股份有限公司的董
事:

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限未满的；

（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形；

（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

现任董事若发生上述情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，股份有限公司解除其职务。

第九条 董事任期三年，任期届满，可连选连任。但因董事会换届任期未满三年的或因其他原因辞职、离职或免职的除外。

董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

第十条 董事人数不足《公司章程》规定人数的三分之二时，应提请股
东大会补选。

第十一条 董事会设董事长一名，由全体董事的过半数选举产生或者罢
免。董事长为股份有限公司法定代表人。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第十二条 董事会设董事会秘书。……
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