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发表于 2023-05-16 16:58:09 股吧网页版
迈凯诺:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-16


证券代码:839477 证券简称:迈凯诺 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳市迈凯诺电气股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘军涛先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数20,790,577 股,占公司有表决权股份总数的 90.78%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《深圳市迈凯诺电气股份有限公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定,由董事长代表董事会汇报《2022年度董事会工作报告》,对董事会 2022 年的工作进行总结以及对 2023 年的工作予以计划。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 20,790,577 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《深圳市迈凯诺电气股份有限公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定,由监事会主席代表监事会汇报
《2022 年度监事会工作报告》,对监事会 2022 年的工作进行总结以及对 2023 年
的工作予以计划。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 20,790,577 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2022 年度决算报告的议案》
1.议案内容:

根据公司 2022 年的实际经营情况,公司编制了《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:

普通股同意股数 20,790,577 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2023 年度预算报告的议案》
1.议案内容:

公司根据 2022 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析,综合考虑多方面因素,对 2023 年度的财务状况进行了合理预计,编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 20,790,577 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《关于 2022 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了公司的财务报表,包
括 2022 年 12 月 31 日的公司资产负债表,2022 年度的公司利润表、现金流量表
及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,同时,公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定编制了 2022 年年度报告及摘要。
相关内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-006)及《2022 年年度报……
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