公告日期:2022-07-11
公告编号:2022-028
证券代码:839481 证券简称:精诚股份 主办券商:华龙证券
湖北精诚钢结构股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十八次会议 于 2022年 7 月 11 日审议并通过:
提名孙秋正先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,950,560 股,占公司股本的 30.21%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈丽女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,672,000股,占公司股本的 16.28%,不是失信联合惩戒对象。
提名周希江先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,175,720 股,占公司股本的 3.66%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈胜先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,116,000股,占公司股本的 1.89%,不是失信联合惩戒对象。
提名张基云先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 558,000股,占公司股本的 0.94%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第十一次会议于 2022
公告编号:2022-028
年 7 月 11 日审议并通过:
提名李提纲先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名尹银先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 7 月 1 日审议并通过:
选举冯晚利先生为公司职工代表监事,任职期限三年,本次换届不需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届,符合公司的正常经营发展需要,不会对公司经营产生不利影响。
公告编号:2022-028
三、备查文件
《湖北精诚钢结构股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
《湖北精诚钢结构股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
《湖北精诚钢结股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》
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