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发表于 2021-06-15 16:48:01 股吧网页版
同步天成:第二届董事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-06-15


公告编号:2021-013

证券代码:839489 证券简称:同步天成 主办券商:恒泰长财证券
厦门同步天成软件股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 6 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 6 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长郑祥
6. 会议列席人员:公司监事及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地址并修改 <公司章程>》的议案
1.议案内容:

因公司经营发展需要,公司拟变更注册地址,注册地址将由“厦门市思明区
湖滨南路 57 号 20AC 单元”变更为“厦门市思明区湖滨南路 57 号金源大厦 5 层
5B、5C、5D、5E 单元”。

公告编号:2021-013

并根据《公司法》《公司章程》等相关规定,拟对《公司章程》第一章第四条作如下修改:

原为:

公司住所:厦门市思明区湖滨南路 57 号 20AC 单元。

现修改为:

公司住所: 厦门市思明区湖滨南路 57 号金源大厦 5 层 5B、5C、5D、5E 单元。
注册地址最终以工商登记为准。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《厦门同步天成软件股份有限公司章程》等有关规定,拟召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门同步天成软件股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

厦门同步天成软件股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 15 日

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