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发表于 2021-06-30 17:20:17 股吧网页版
同步天成:2021年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-06-30


公告编号:2021-016

证券代码:839489 证券简称:同步天成 主办券商:恒泰长财证券
厦门同步天成软件股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 6 月 30 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长郑祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议的召集、召开、议案审查表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数8,298,836 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;

公告编号:2021-016

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地址并拟修订 <公司章程>的议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司于2021年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《同步天成:关于变更注册地址及拟修订《公司章程》的公告》(公告编号:2021-014)。
2.议案表决结果:

同意股数 8,298,836 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
三、备查文件目录
《厦门同步天成软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

厦门同步天成软件股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 30 日

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