公告日期：2021-06-30

公告编号：2021-016

证券代码：839489 证券简称：同步天成 主办券商：恒泰长财证券
厦门同步天成软件股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审查表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数8,298,836 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-016

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址并拟修订 <公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《同步天成：关于变更注册地址及拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2021-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 8,298,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件目录
《厦门同步天成软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

厦门同步天成软件股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 30 日

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