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发表于 2022-05-05 19:08:57 股吧网页版
同步天成:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-05


证券代码:839489 证券简称:同步天成 主办券商:恒泰长财证券
厦门同步天成软件股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 5 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长郑祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议的召集、召开、议案审查表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数8,288,889 股,占公司有表决权股份总数的 99.88%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 3 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

公司股东听取了由公司董事长郑祥做出的对公司 2021 年度的董事会工作情况的汇报。
2.议案表决结果:

同意股数 8,288,889 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司股东听取了由公司监事会主席黄宗基做出的对公司 2021 年度的监事会工作情况的汇报。
2.议案表决结果:

同意股数 8,288,889 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不需回避表决。
(三)审议通过《关于中审华会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年度公司<审
计报告>的议案》
1.议案内容:

审议中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2021 年度公司《审计报告》。
2.议案表决结果:

同意股数 8,288,889 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定及公司章程、信息披露管理办法的规定,公司编制了《公司 2021 年年度报告及摘要》2.议案表决结果:

同意股数 8,288,889 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定,公司制订了 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:

同意股数 8,288,889 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不需回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定,公司制订了 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:

同意股数 8,288,889 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不需回避表决。
(七……
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