公告日期：2022-05-27

公告编号：2022-024

证券代码：839489 证券简称：同步天成 主办券商：恒泰长财证券
厦门同步天成软件股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郑祥

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司车辆处置暨偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟以人民币壹拾伍万捌仟元整(¥158,000.00 元)的价格将公司所有的奔驰牌轿车 1 辆出售给公司董事长郑祥的配偶杨荣芳女士，

公告编号：2022-024

车辆价格在充分参考厦门市同类二手车交易价基础上，双方遵循公开、自愿原则协商确定，不存在损害公司利益的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长郑祥回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、同步天成：第二届董事会第二十次会议决议文件；

2、小型普通客车评估报告书；

3、购车协议。

厦门同步天成软件股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。