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发表于 2022-08-02 16:49:34 股吧网页版
同步天成:关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-02


公告编号:2022-028

证券代码:839489 证券简称:同步天成 主办券商:恒泰长财证券
厦门同步天成软件股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法规、法律的规定
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 8 月 17 日 09:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,

公告编号:2022-028

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839489 同步天成 2022 年 8 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

议 案 内 容 详 见 公 司 在 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2022-026)
(二)审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议 案 内 容 详 见 公 司 在 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-027)
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,代理人应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单

公告编号:2022-028

位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2022 年 8 月 16 日 09 时 00 分至 17 时 00 分

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:1、联系人:曹婷;2、联系电话:0592-5902138;3、传
真:0592-5902139;4、联系地址:厦门市思明区软件园二期望海路 17 号 204
室。
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录

同步天成:第二届董事会第二十一次会议决议文件

同步天成:第二届监事会第九次会议决议文件

厦门同步天成软件股份有限公司董事会
……
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