公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-033

证券代码：839489 证券简称：同步天成 主办券商：恒泰长财证券
厦门同步天成软件股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郑祥

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举郑祥先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，选举郑祥先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公告编号：2022-033

经公司核查及郑祥先生确认，郑祥先生符合《公司法》及其他相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，聘任郑祥先生为公司总经理；聘任林斐女士、高晓东先生、华晓凡先生、丁慧明先生、刘纲先生、林志伟先生、郑至孟先生为公司副总经理；聘任魏志龙先生为公司财务总监；聘任曹婷女士为公司董事会秘书，以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经公司核查及以上高级管理人员确认，均符合《公司法》及其他相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定及《公司章程》《信息披露管理办法》的规定，公司编制了《公司 2022 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-033

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

同步天成：第三届董事会第一次会议决议

厦门同步天成软件股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日

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