公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-035

证券代码：839489 证券简称：同步天成 主办券商：恒泰长财证券
厦门同步天成软件股份有限公司

董事长、职工代表监事、高级管理人员、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年8 月 17 日审议并通过：

提名郑祥先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 2,609,524 股，占公司股本的 31.4445%，不是失信联合惩戒对象。（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第二次职工大会于 2022 年 8
月 17 日审议并通过：

选举林文锋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年8月17日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 8 月 17 日审议并通过：

聘任郑祥先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 2,609,524 股，占公司股本的 31.4445%，不是失信联合惩戒对象。
聘任林斐女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份1,017,273股，占公司股本的12.2580%，不是失信联合惩戒对象。
聘任高晓东先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 574,880 股，占公司股本的 6.9272%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-035

聘任华晓凡先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 457,036 股，占公司股本的 5.5072%，不是失信联合惩戒对象。
聘任丁慧明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 501,266 股，占公司股本的 6.0402%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘纲先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 449,665 股，占公司股本的 5.4184%，不是失信联合惩戒对象。
聘任林志伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 228,617 股，占公司股本的 2.7548%，不是失信联合惩戒对象。
聘任郑至孟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏志龙先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹婷女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年8 月 17 日审议并通过：

选举黄宗基先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 8 月 17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 361,206 股，占公司股本的 4.3525%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数……
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