• 最近访问:
发表于 2023-04-13 19:36:09 股吧网页版
同步天成:第三届监事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-13



公告编号:2023-007

证券代码:839489 证券简称:同步天成 主办券商:恒泰长财证券

厦门同步天成软件股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 13 日

2.会议召开地点:公司软件园会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席黄宗基

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

公司监事会听取了由监事会主席黄宗基作出的对公司 2022 年度监事会工

作情况的汇报。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2023-007

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定及公司章程、信息披露管理办法的规定,公司编制了《公司 2022 年年度报告及摘要》。

公司监事会对《公司 2022 年年度报告及摘要》进行了审议,并发表审核意

见如下:

(1)公司 2022 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会及全国中小

企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司 2022 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2022 年年度报告真实地反映出公司2022 年年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前,未发现参与 2022 年年度报告及摘要编制和审议的人员

存在违反保密规定的行为。

截至本意见出具日,本人确认公司不存在违规担保、违规关联交易、内幕交易及操纵市场等情况,与公司亦不存在同业竞争、资金占用等情况。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定,公司制订了 2022 年度财务决算报告。

公告编号:2023-007

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定,公司制订了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和《公司章程》的规定,为了公司的长……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500