公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-019

证券代码：839489 证券简称：同步天成 主办券商：恒泰长财证券
厦门同步天成软件股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法规、法律的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-019

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839489 同步天成 2023 年 10 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
议 案 内 容 详 见公 司 在 中 小企 业 股 份转让 系 统 指 定 信息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（2023-021）。
（二）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
议 案 内 容 详 见公 司 在 中 小企 业 股 份转让 系 统 指 定 信息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（2023-020）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌事宜的议案》

议 案 内 容 详 见公 司 在 中 小企 业 股 份转让 系 统 指 定 信息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2023-019

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 10 月 23 日 09:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：曹婷；2、联系电话：0592-5902138；3、传
真：0592-5902139……
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