公告日期：2022-04-11

公告编号：2022-006

证券代码：839501 证券简称：泽华伟业 主办券商：财达证券
河北泽华伟业科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王加才
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数7,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-006

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘立亚担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事董钟义先生因为个人原因辞职，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名刘立亚女士担任第二届董事会成员,任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

经核查，上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。
2.议案表决结果：

同意股数 7,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围并修改公司章程的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《河北泽华伟业科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址及经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-004）。2.议案表决结果：

同意股数 7,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-006

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

董钟 董事 离职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过
义 11 日 时股东大会

刘立 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过
亚 11 日 时股东大会

四、备查文件目录

《河北泽华伟业科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

河北泽华伟业科技股份有限公司
董事会
……
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