公告日期：2022-11-03

公告编号：2022-030

证券代码：839501 证券简称：泽华伟业 主办券商：财达证券
河北泽华伟业科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 31 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王加才

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议符合《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立河北泽华伟业科技股份有限公司鹿泉分公司的议案》1.议案内容：

为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，公司拟在河北省石家庄市鹿泉区设立分公司，经营范围不超过总公司的经营范围，以上拟设立分公司的

公告编号：2022-030

基本信息最终以当地市场监督局核准为准。

具体信息详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河北泽华伟业科技股份有限公司关于设立鹿泉分公司的公告》（公告编号 2022-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北泽华伟业科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河北泽华伟业科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 3 日

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