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发表于 2022-11-03 17:19:18 股吧网页版
泽华伟业:第三届董事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-11-03


公告编号:2022-030

证券代码:839501 证券简称:泽华伟业 主办券商:财达证券
河北泽华伟业科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 11 月 2 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 31 日以通讯方式发出
5.会议主持人:王加才

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案的审议符合《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于设立河北泽华伟业科技股份有限公司鹿泉分公司的议案》1.议案内容:

为了进一步拓展公司发展空间,优化公司战略布局,公司拟在河北省石家庄市鹿泉区设立分公司,经营范围不超过总公司的经营范围,以上拟设立分公司的

公告编号:2022-030

基本信息最终以当地市场监督局核准为准。

具体信息详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《河北泽华伟业科技股份有限公司关于设立鹿泉分公司的公告》(公告编号 2022-031)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北泽华伟业科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河北泽华伟业科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 3 日

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