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发表于 2024-04-18 16:55:24 股吧网页版
泽华伟业:第三届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-18


证券代码:839501 证券简称:泽华伟业 主办券商:财达证券
河北泽华伟业科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长王加才

6.会议列席人员:公司监事

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2023 年年度总经理工作报告》;

1.议案内容:

具体内容详见《2023 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:

同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2023 年年度董事会工作报告》;

1.议案内容:

具体内容详见《2023 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2023 年年度报告摘要》;

1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-003)。
2.议案表决结果:

同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2023 年年度报告》;

1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-004)。

2.议案表决结果:

同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2023 年年度财务决算报告》;

1.议案内容:

具体内容详见《2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2024 年年度财务预算报告》;

1.议案内容:

具体内容详见《2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:

同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《2023 年年度权益分派预案》;

1.议案内容:

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况,考虑到公司未来的可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,根据法律、法规及《公司章程》的相关规定,公司拟进行 2023 年年度权益分派。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:
2024-005)。

2.议案表决结果:

同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于修改<……
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