公告日期:2024-04-18
公告编号:2024-008
证券代码:839501 证券简称:泽华伟业 主办券商:财达证券
河北泽华伟业科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序,符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 10 日上午 10:00。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2024-008
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839501 泽华伟业 2024 年 4 月 30 日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.律师见证的相关安排。
公司聘请北京君嘉律师事务所指派律师为本次股东大会进行见证。
(七)会议地点
河北泽华伟业科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年年度董事会工作报告》;
具体内容详见《2023 年年度董事会工作报告》。
(二)审议《2023 年年度监事会工作报告》;
具体内容详见《2023 年年度监事会工作报告》。
(三)审议《2023 年年度报告摘要》;
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-003)。
(四)审议《2023 年年度报告》;
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-004)。
(五)审议《2023 年年度财务决算报告》;
具体内容详见《2023 年年度财务决算报告》。
(六)审议《2024 年年度财务预算报告》;
具体内容详见《2024 年年度财务预算报告》。
(七)审议《2023 年年度权益分派预案》;
结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况,考虑到公司未来的可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,根据法律、法规及《公司章程》的相关规定,公司拟进行 2023 年年度权益分派。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:
公告编号:2024-008
2024-005)。
(八)审议《关于修改<公司章程>的议案》;
公司进行 2023 年年度权益分派将导致公司注册资本和股份总数的变更。现根据注册资本和股份总数的变更情况,对应修订《公司章程》的相应条款。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-006)。
(九)审议《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》。
为保证公司审计业务的连贯性,公……
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