公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-013

证券代码：839506 证券简称：泽众园林 主办券商：东兴证券
重庆泽众园林股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

2.会议召开方式：现场召开

3.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 18 日以书面通知方式发
出

4.会议主持人：陈忠

5.会议列席人员：黄杰智

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2022-013

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2022 年半年度报告》。

具体内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆泽众园林股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议
案。

具体内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆泽众园林股份有限公司关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-013

（三）审议《关于新增 2022 年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程规定和公司关联交易实际情况，对公司 2022年度日常性关联交易进行了重新预计, 制订了《关于新增 2022 年度日常性关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆泽众园林股份有限公司关于新增 2022 年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2022-016）
2.回避表决情况

5 名董事均存在关联关系，需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆泽众园林股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

重庆泽众园林股份有限公司
董事会
……
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