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发表于 2024-04-29 16:48:42 股吧网页版
泽众园林:第三届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-29


公告编号:2024-017

证券代码:839506 证券简称:泽众园林 主办券商:东兴证券
重庆泽众园林股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以书面通知方式发出

5.会议主持人:黄丹青
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司根据法律、法规和公司章程规定,将公司 2023 年度监事会工作情况及

公告编号:2024-017

2024 年度工作计划予以汇报。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决.
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

公司根据法律、法规和公司章程规定,对 2023 年度财务决算报告进行汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决.
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容:

公司根据法律、法规和公司章程规定,对 2024 年度财务预算报告进行汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》 》
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘

公告编号:2024-017

要》。

针对本议案,监事会发表如下审查意见:公司《2023 年年度报告》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定,符合《公司章程》的要求,报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2023 年度的经营情况及财务状况。审议时,未发现参与公司《2023 年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《重庆泽众园林股份有限公司 2023年年度报告》(公告编号:2024-021)及《重庆泽众园林股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-020)

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司续聘任审计机构的议案》
1.议案内容:

公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《重庆泽众园林股份有限公司拟续聘任会计师事务所公告》(公告编号:2024-019)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决……
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