公告日期：2022-04-06

证券代码：839507 证券简称：天筑科技 主办券商：西南证券

天筑科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、审议及表决情况

公司于2022 年 4 月 6 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过《拟修

订公司章程及相关议事规则》议案，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权

票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、制度的主要内容，分章节列示：

天筑科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范天筑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的
议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事
会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《天筑
科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，
特制订本议事规则。

第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》
等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财

产，对股东大会负责。

第二章 董事会的组成

第三条 公司董事会由5名董事组成，不设职工代表董事。董事会设董事长1名，
由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第三章 董事会的职权

第四条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵
守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益
相关者的利益。

第五条 董事会依法行使下列职权：

（一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二） 执行股东大会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市
方案；

（七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及
变更公司形式的方案；

（八） 在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资
产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九） 决定公司内部管理机构的设置；

（十） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，
聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并
决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订公司章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权
利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评
估。

（十七）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

第六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项
目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

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