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发表于 2022-04-27 16:36:56 股吧网页版
天筑科技:公司章程 查看PDF原文

公告日期:2022-04-27


证券代码:839507 证券简称:天筑科技 主办券商:西南证券
天筑科技股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于 2022 年4月6日召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了关于《拟修订
公司章程及相关议事规则议案》;并于 2022 年 4 月 26日召开了 2021年年度股

东大会,审议通过了该议案。
二、 制度的主要内容,分章节列示:

天筑科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护天筑科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人
的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司
法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系以发起设立方式设立,在郑州市工商行政管理局注册登记,
取得营业执照。

第三条 公司注册名称:天筑科技股份有限公司

第四条 公司住所:郑州市金水区经三路32号3号楼22层

邮政编码:450008

第五条 公司注册资本为人民币6500万元。

第六条 营业期限:长期

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担
责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对
公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人以及董事会任命的其他高级管理人员。

第一章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨:按照国家法律、法规,采用规范化的股份公司运作模式,
以诚信质量为本、加强科技创新、立足人工智能、带动行业发展,
服务回报社会,赢得社会尊重。

第十二条 经依法登记,公司的经营范围:计算机软件开发与应用;电子电气
设备、机电设备、照明设备、喷泉设备、消防设备、空调设备、智
能化系统设备的开发与销售;安全防范工程、智能化工程、消防设
施工程、装饰装修工程、工程设计(凭证);工程检测技术服务;
项目管理咨询服务。

第二章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采用记名方式,经全国中小
企业股份转让系统有限公司核准公司股票在全国中小企业股份转让
系统挂牌申请后,公司股票将登记存管于中国证券登记结算有限责
任公司。

第十四条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股
份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单
位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值人民币1元。

第十六条 公司各发起人及其所认购的股份数额和持股比例如下:

发起人姓名或名称 认购股份数 占股份总额的 出资 出资时间

(万股) 比例 方式

马正祥 4814.00 74.06 净资产折……
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