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发表于 2022-12-12 18:53:12 股吧网页版
天筑科技:第三届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-12


公告编号:2022-043

证券代码:839507 证券简称:天筑科技 主办券商:西南证券
天筑科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 12 月 12 日

2.会议召开地点:河南省郑州市郑东新区利丰国际大厦 8 楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 1 日以电话、书面方式
发出

5.会议主持人:董事长马正祥

6.会议列席人员:李艳伟

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会召开的程序和审议的事项均符合《中华人民共和国公司法》和《天筑科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年度审计机构》议案

公告编号:2022-043

1.议案内容:

公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度
审计机构,具体内容详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系
统披露的《天筑科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《召开公司 2022 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容:

公司拟于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天筑科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

天筑科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 12 日

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