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发表于 2023-04-06 19:01:42 股吧网页版
天筑科技:第三届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-06


证券代码:839507 证券简称:天筑科技 主办券商:西南证券
天筑科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 6 日

2.会议召开地点:河南省郑州市郑东新区利丰国际大厦 8 楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 25 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人:董事长马正祥

6.会议列席人员:马瑞红、赵灵、李慧贞、李艳伟

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会召开的程序和审议的事项均符合《中华人民共和国公司法》和《天筑股份有限公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:

《2022 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:

《2022 年度报告及年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《天筑科技股份有限公司2022 年年度报告》、《天筑科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,为确保公司稳定、快速、可持续发展,公司拟定对 2022 年度未分配利润不进行分配,不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《控股子公司中城设计咨询有限公司减资》议案
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统披露的
《天筑科技股份有限公司关于控股子公司减资公告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《变更公司经营范围暨修改公司章程》议案
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统披露的《天
筑科技股份有限公司关于<变更公司经营范围暨修改公司章程>公告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《公司与关联方发生偶发性关联交易》议案
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统披露的《天
筑科技股份有限公司关联交易公告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

……
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