公告日期：2021-12-13

公告编号：2021-021

证券代码：839513 证券简称：信邦科技 主办券商：国盛证券
北京信邦安达信息科技股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2022 年 （2021）年年初 预计金额与上年实
关联交易类别 主要交易内容 发生金额 至披露日与关联 际发生金额差异较
方实际发生金额 大的原因

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务

出售产品、商 向深圳天源迪科信息 5,000,000.00 502,579.64 受疫情影响，项目
品、提供劳务 科技股份有限公司提 延迟

供软件开发及服务

委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

公司实际控制人、董事 5,000,000.00 2,939,000.00

其他 长、总经理吴俊以其自

有资金向公司提供财

务资助

合计 - 10,000,000.00 3,441,579.64 -

（二） 基本情况

深圳天源迪科信息技术股份有限公司为公司第一大股东，系深交所上市公司（证 券代码：300047、证券简称：天源迪科），住所为深圳市福田区福保街道福保社区广

公告编号：2021-021

兰道6号顺仓物流中心三层深装总大厦A座309，主营业务为电信、公安及其它行业应 用软件产品的开发、生产和销售，计算机软、硬件系统集成，技术支持与服务。

吴俊为公司董事长兼总经理、实际控制人。

交易内容及预计交易金额见前述“预计情况”。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2021 年 12 月 13 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议了《关于预计
2022 年度日常性关联交易的议案》；董事汪东升系深圳天源迪科信息技术股份有限公 司提名的董事；吴俊是关联交易的相对方，杨昱与王春雷签署了委托吴俊投票的协议， 董事吴俊、杨昱与审议事项存在关联关系，均履行了回避表决议义务。因非关联董事 不足半数，本议直接提交 2021 年第二次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会 上回避表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循 有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持 续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响， 不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

目前尚未签订具体协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利 益，对公司财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。
六、 备查文件目录

公告编号：2021-021

《北京信邦安达信息科技股份有……
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