公告日期:2021-12-30
公告编号:2021-026
证券代码:839513 证券简称:信邦科技 主办券商:国盛证券
北京信邦安达信息科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 30 日以口头、电话方
式方式发出
5.会议主持人:吴俊
6.会议列席人员:公司监事:曹嵬、蔡京伟、郭丽军
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举吴俊先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,依据《公司法》和《公司章程》的相关
公告编号:2021-026
规定,选举吴俊先生为公司第三届董事会董事长,任期与第三届董事会任期一 致。
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统诚信 监督管理指引》的要求,经公司核查,吴俊先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
全体董事与审议事项不存在关联关系,因此,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任吴俊先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
为保证公司稳定和发展的需要,根据公司生产经营的实际情况,现提议聘 任吴俊先生连任为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
全体董事与审议事项不存在关联关系,因此,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任杨昱先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
为保证公司稳定和发展的需要,根据公司生产经营的实际情况,现提议聘 任杨昱先生连任为公司副总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
全体董事与审议事项不存在关联关系,因此,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议
(四)审议通过《关于聘任冯晓宁女士为公司财务总监、董事会秘书、副总经理的议案》
公告编号:2021-026
1.议案内容:
为保证公司稳定和发展的需要,根据公司生产经营的实际情况,现提议聘 任冯晓宁女士为公司财务总监、董事会秘书、副总经理,任期与公司第三届董 事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
全体董事与审议事项不存在关联关系,因此,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)北京信邦安达信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
北京信邦安达信息科技股份有限公司
董事会
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