公告日期：2023-01-16

公告编号：2023-002

证券代码：839513 证券简称：信邦科技 主办券商：国盛证券
北京信邦安达信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 31 日上午十点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-002

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839513 信邦科技 2023 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘计师事务所的议案》

亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度财务审计服 务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司 委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务 合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任审亚太(集团)会计 师事务所（特殊普通合伙）2022 年度报告审计机构。
（二）审议《关于预计 2023 年关联交易的议案》

鉴于深圳天源迪科信息技术股份有限公司是信邦科技的第一大股东。且公 司董事汪东升为股东深圳天源迪科信息技术股份有限公司选派的董事且在深 圳天源迪科信息技术股份有限公司担任董事职务。公司与天源迪科进行的与日 常经营相关的交易行为构成关联交易。公司与天源迪科的关联交易不损害其他 股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司财务状况、经营成果、业务完整 性和独立性不会造成不利影响。预计 2023 年公司与天源迪科将继续产生关联 交易，金额不超过 500 万元，内容为软件开发及服务。

鉴于吴俊是信邦科技的股东及董事长，公司与吴俊进行的与日常经营相关 的交易行为构成关联交易。公司与吴俊的关联交易不损害其他股东利益，符合 全体股东和公司利益，对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会
造成不利影响。预计 2023 年公司与吴俊将产生关联交易，金额不超过 500 万
元，内容为从吴俊处借款及吴俊为公司贷款提供担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳天源迪科信息科技股份有限公司和吴俊。

公告编号：2023-002

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他 人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授 权委托书、证券账户卡和代理人身份证。

2.法人股东及有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的持 本人身份证、证券账户卡及法……
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