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发表于 2023-04-18 18:30:06 股吧网页版
信邦科技:第三届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-18


证券代码:839513 证券简称:信邦科技 主办券商:国盛证券
北京信邦安达信息科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 3 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长吴俊

6.会议列席人员:公司监事:曹嵬、蔡京伟、郭丽军

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

详见《北京信邦安达信息科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年审计报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司聘请亚太(集团) 会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为“亚会审字(2023)第 02110003 号”《审计报告》,拟批准报出。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

全体董事与审议事项不存在关联关系,因此,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

详见《北京信邦安达信息科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

全体董事与审议事项不存在关联关系,因此,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

详见《北京信邦安达信息科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

全体董事与审议事项不存在关联关系,因此,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

详见《北京信邦安达信息科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

全体董事与审议事项不存在关联关系,因此,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

详见《北京信邦安达信息科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

全体董事与审议事项不存在关联关系,因此,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2022 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容:

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为“亚会审字
(2023)第 02110003 号”《审计报告》,公司 2022 年度财务报表实现归属于
公司股东的净利润 2,511,805.07 元,期初未分配利润-9,138,065.14 元,截
至 2022 年 12 月 31 日可供分配的利润为-6,626,260.07 元。

结合公司的实际经营状况和财务状况,公司 2022 年度拟不进行现金分红,
不送……
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