公告日期：2022-11-30

证券代码：839514 证券简称：宏业建设 主办券商：中原证券

河南宏业建设管理股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱新生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数29,999,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：

公司 2021 年度第一次股票定向增发已取得全国股转公司关于股票定向发行无异议的函，公司定向增发发行对象尚在确定中，因公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的授权有效期临近期满，故提请股东大会再次审议公司 2021 年底第一次股票定向增发相关议案，并延长授权有效期。

公司本次发行完成后，公司注册资本、股份总数等将会发生变更。公司将根据股票发行完成后的实际情况对《公司章程》中注册资本、股份总额等内容进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 29,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，挂牌公司发行股票的应当设立募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。

2.议案表决结果：

同意股数 29,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关

事宜》的议案

1.议案内容：

公司 2021 年度第一次股票定向增发已取得全国股转公司关于股票定向发行无异议的函，公司定向增发发行对象尚在确定中，因公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的授权有效期临近期满，故提请股东大会再次审议公司 2021 年底第一次股票定向增发相关议案，并延长授权有效期至公司 2022 年第二次临时股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月内有效。

拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜，授权范围包括但不限于：

（1）授权公司董事会根据股东大会的股票发行有关议案的内容办理具体相关事宜；

（2）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

（3）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案的相关事宜；

（4）在办理本次股票发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

（5）办理与本次股票发行有关的其他一切事宜。

股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的有效期：股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 29,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100……
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