公告日期:2024-04-25
公告编号:2024-008
证券代码:839515 证券简称:护航科技 主办券商:首创证券
护航科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+网络
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席李博先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《护航科技 股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司监事会主席李博先生代表监事会对 2023 年度监事会工作做相关报
告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-008
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对《2023 年年度报告 及摘要》进行审核,并发表审核意见如下:
1)、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定;
2)、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定, 未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2023 年年度报告真实地反应出公司 2023 年度经营管理和财务状况。
详情请见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024- 009)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
公司根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司财务报表数据编
制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
公告编号:2024-008
1.议案内容:
公司根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司财务报表数据编
制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》,并结合 公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况,考虑到公司阶段性 资金需求等因素,暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《护航科技股份有限公司司第三届监事会第六次会议决议》
2、《护航科技股份有限公司 2023 年……
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