公告日期:2022-04-26
证券代码:839517 证券简称:至胜科技 主办券商:开源证券
上海至胜智能科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:李伟
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容:
公司总经理根据 2021 年度工作情况编制了《2021 年度总经理工作报告》,
对 2021 年度总经理工作情况进行总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容:
董事会根据 2021 年度工作情况编制了《2021 年度董事会工作报告》,对 2021
年度董事会工作情况进行总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司编制了《2021 年度财务 决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司〈2022 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司编制了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司〈2021 年度利润分配方案〉的议案》
1.议案内容:
根据公司的实际情况,拟定公司 2021 年度利润不分配,不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司〈2021 年度报告及报告摘要〉的议案》
1.议案内容:
公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》,详见全国股份转让系统管网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2021 年年度报告》及《2021年年度报告摘要》,公告编号分别为(2022-005)、(2022-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,2021 年担任公司财务审计机构,为公司提供了全面的审计服务,建议续聘其担任 2022 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》
1.议案内容:
现根据《公司法》、《公司章程》有关规定,拟于 2022 年 5 ……
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