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发表于 2022-05-16 15:37:56 股吧网页版
至胜科技:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-16


证券代码:839517 证券简称:至胜科技 主办券商:开源证券
上海至胜智能科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数19,644,540 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司其他高级管理人员出席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容:

董事会根据 2021 年度工作情况编制了《2021 年度董事会工作报告》,对 2021
年度董事会工作情况进行总结。
2.议案表决结果:

同意股数 19,644,540 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容:

监事会根据 2021 年度工作情况编制了《2021 年度监事会工作报告》,对 2021
年度监事会工作情况进行总结。
2.议案表决结果:

同意股数 19,644,540 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 19,644,540 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《关于公司〈2022 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司编制了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:

同意股数 19,644,540 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《关于公司〈2021 年度利润分配方案的议案〉》
1.议案内容:

根据公司的实际情况,拟定公司 2021 年度利润不分配,不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果:

同意股数 19,644,540 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

(六)审议通过《关于公司〈2021 年度报告及年度报告摘要的议案〉》
1.议案内容:

公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》,详见全国股份转让系统管网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2021 年年度报告》及《2021年年度报告摘要》,公告编号分别为(2022-005)、(2022-006)。
2.议案表决结果:

同意股数 19,644,540 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表……
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