公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-005

证券代码：839517 证券简称：至胜科技 主办券商：开源证券
上海至胜智能科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：腾志耀
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉议案》
1.议案内容：

监事会根据2023年度工作情况编制了《2023年度监事会工作报告》，对2023年度监事会工作情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-005

不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司编制了《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司编制了《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉议案》
1.议案内容：

公司编 制了 《 2023 年年度 报告 》， 详 见全国 股份 转让 系 统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》，公告编号为（2024-001）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《监事会关于 2023 年年度财务审计报告非标准意见的专项说明
议案 》
1.议案内容：

监事会认真阅读立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带与持续经营相

公告编号：2024-005

关的重大不确定性段落非标准无保留意见审计报告，检查公司2023年年度财务报告，出具《关于对上海至胜智能科技股份有限公司2023年度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司〈2023 年年度报告摘要〉议案》
1.议案内容：

公司编制了《2023 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统管网（ www.neeq.com.cn ）上披露的公司《 2023 年年度报告摘要》，公告编号为（2024-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海至胜智能科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海至胜智能科技股份有限公司
监事会
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