公告日期：2021-03-26

公告编号：2021-013

证券代码：839524 证券简称：航威物流 主办券商：东莞证券

江苏航威云物流股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 3 月 24 日公司第二届董
事会第十一次会议审议通过。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 4 月 12 日上午十点。

公告编号：2021-013

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839524 航威物流 2021 年 4 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-012）。
(二)审议《关于全资子公司变更经营地址的议案》

因公司发展需要，拟变更全资子公司江苏航威国际货运代理有限公司注册经营地址。变更前，注册经营地址为：南京市鼓楼区中央路201 号南楼 1805 室。变更后，注册经营地址为：南京市鼓楼区汉中路

公告编号：2021-013

2 号世界贸易中心 6 楼 654-657 单元。

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营地址为准。(三)审议《关于全资子公司拟修订公司章程的议案》

具体内容详见公司通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-013）。
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为三；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份

公告编号：2021-013

证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二） 登记时间：2021 年 4 月 12 日上午九点。

（三） 登记地点：公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：虞华

联系方式：025-86852677

联系地址：南京市鼓楼区汉中路 2 号世界贸易中心 651

（二） 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。