公告日期：2021-03-26

公告编号：2021-011

证券代码：839524 证券简称：航威物流 主办券商：东莞证券
江苏航威云物流股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 23 日以邮件形
式发出
5.会议主持人：董事长魏俊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-011

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

从公司审计的持续、完整角度考虑，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于全资子公司变更经营地址的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，拟变更全资子公司江苏航威国际货运代理有限公司注册经营地址。

变更前，注册经营地址为：南京市鼓楼区中央路 201 号南楼 1805
室。

变更后，注册经营地址为：南京市鼓楼区汉中路 2 号世界贸易中心 6 楼 654-657 单元。

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营地址为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-011

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于全资子公司拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-011

三、 备查文件目录
《江苏航威云物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
江苏航威云物流股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 25 日

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