公告日期:2021-03-26
公告编号:2021-011
证券代码:839524 证券简称:航威物流 主办券商:东莞证券
江苏航威云物流股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 23 日以邮件形
式发出
5.会议主持人:董事长魏俊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2021-011
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
从公司审计的持续、完整角度考虑,公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于全资子公司变更经营地址的议案》
1.议案内容:
因公司发展需要,拟变更全资子公司江苏航威国际货运代理有限公司注册经营地址。
变更前,注册经营地址为:南京市鼓楼区中央路 201 号南楼 1805
室。
变更后,注册经营地址为:南京市鼓楼区汉中路 2 号世界贸易中心 6 楼 654-657 单元。
上述变更,具体以工商行政管理部门核准登记的经营地址为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2021-011
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于全资子公司拟修订公司章程的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于全资子公司拟修订公司章程的公告》(公告编号:2021-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容:
具体内容详见公司通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2021-011
三、 备查文件目录
《江苏航威云物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
江苏航威云物流股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 25 日
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