公告日期:2021-04-29
公告编号:2021-026
证券代码:839524 证券简称:航威物流 主办券商:东莞证券
江苏航威云物流股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次年度股东大会由公司第二届董事会第十三次会议决议提 请召开,相关议案已获公司董事会审议通过。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
无
公告编号:2021-026
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2021 年 5 月 20 日上午十点
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839524 航威物流 2021 年 5 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市万商天勤(南京)律师事务所,杨少辉律
师,白曦律师。
(七) 会议地点
江苏省南京市汉中路 2 号世界贸易中心 651 单元
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
《公司 2020 年度董事会工作报告》
(二)审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
《公司 2020 年度监事会工作报告》
公告编号:2021-026
(三)审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日通过全国中小企业股份
转让系统信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-022)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2-21-023)。
(四)审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
《公司 2020 年度财务决算报告》
(五)审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
《公司 2021 年度财务预算报告》
(六)审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
根据公司的经营情况以及发展需要,本年度不进行利润分配,详见附件。
(七)审议《关于未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日通过全国中小企业股份
转让系统信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《未弥补亏损超实收股本三分之一公告》(公告编号:2021-027)。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案,
公告编号:2021-026
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并……
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