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公告日期:2021-05-19
证券代码:839524 证券简称:航威物流 主办券商:东莞证券
江苏航威云物流股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
召开本次股东大会的议案已于 2021 年 5 月 17 日公司第二
届董事会第十四次会议审议通过。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次股东大会设置会场,以现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2021 年 6 月 3 日上午十点
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839524 航威物流 2021 年 5 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七) 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于拟设立上海航威云科技发展有限公司的议案》
为了拓展区域市场业务,根据公司发展战略需要, 拟出资设立上海航威云科技发展有限公司(以工商登记为准),注册资本为人民币 1000 万元。其中,江苏航威云物流股份有限公司认缴出资人民币1000 万元,占注册资本的 100%。
(二)审议《关于拟设立宁波航威云科技发展有限公司的议案》
为了拓展区域市场业务,根据公司发展战略需要, 拟出资设立宁波航威云科技发展有限公司(以工商登记为准),注册资本为人民币 1000 万元。其中,江苏航威云物流股份有限公司认缴出资人民币1000 万元,占注册资本的 100%。
(三)审议《关于拟设立连云港航威云科技发展有限公司的议案》
为了拓展区域市场业务,根据公司发展战略需要, 拟出资设立连云港航威云科技发展有限公司(以工商登记为准),注册资本为人民币 1000 万元。其中,江苏航威云物流股份有限公司认缴出资人民币 1000 万元,占注册资本的 100%。
(四)审议《关于拟设立青岛航威云科技发展有限公司的议案》
为了拓展区域市场业务,根据公司发展战略需要, 拟出资设立青岛航威云科技发展有限公司(以工商登记为准),注册资本为人民币 1000 万元。其中,江苏航威云物流股份有限公司认缴出资人民币1000 万元,占注册资本的 100%。
(五)审议《关于拟注销江苏航威云航运有限公司的议案》
为了优化资源配置,根据公司发展战略需要, 拟注销江苏航威云航运有限公司。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
(二) 登记时间:2021 年 6 月 3 日上午九点
(三) 登记地点:公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:虞华
(二) 会议费用:出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自
理。
五、 备查文件目录
《江苏航威云物流股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
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