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发表于 2021-05-24 18:38:48 股吧网页版
航威物流:2020年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-05-24


证券代码:839524 证券简称:航威物流 主办券商:东莞证券
江苏航威云物流股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事长
5.会议主持人:董事长魏俊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份
总数 19,115,000 股,占公司有表决权股份总数的 62.00%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
列席高级管理人员 2 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

《公司 2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数 19,115,900 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

《公司 2020 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数 19,115,900 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日通过全国中小企业股份
转让系统信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-022)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-023)。

2.议案表决结果:

同意股数 19,115,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

《公司 2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:

100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

《公司 2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:

同意股数 19,115,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:

根据公司的经营情况以及发展需要,本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:

同意股数 19,115,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损超……
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