公告日期：2021-05-24

证券代码：839524 证券简称：航威物流 主办券商：东莞证券
江苏航威云物流股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长魏俊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份
总数 19,115,000 股，占公司有表决权股份总数的 62.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
列席高级管理人员 2 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 19,115,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2020 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 19,115,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日通过全国中小企业股份
转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-022）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,115,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 19,115,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 19,115,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七） 审议通过《关于未弥补亏损超……
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