公告日期:2021-06-04
证券代码:839524 证券简称:航威物流 主办券商:东莞证券
江苏航威云物流股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长魏俊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数 22,495,900 股,占公司有表决权股份总数的 73%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司三名高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟设立上海航威云科技发展有限公司的议案》
1.议案内容:
为了拓展区域市场业务,根据公司发展战略需要, 拟出资设立上海航威云科技发展有限公司(以工商登记为准),注册资本为人民币 1000 万元。其中,江苏航威云物流股份有限公司认缴出资人民币1000 万元,占注册资本的 100%。
2.议案表决结果:
同意股数 22,495,900 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无关联交易,不涉及回避表决。
(二) 审议通过《关于拟设立宁波航威云科技发展有限公司的议案》
1.议案内容:
为了拓展区域市场业务,根据公司发展战略需要, 拟出资设立
币 1000 万元。其中,江苏航威云物流股份有限公司认缴出资人民币1000 万元,占注册资本的 100%。
2.议案表决结果:
同意股数 22,495,900 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无关联交易,不涉及回避表决。
(三) 审议通过《关于拟设立连云港航威云科技发展有限公司的议案》
1.议案内容:
为了拓展区域市场业务,根据公司发展战略需要, 拟出资设立连云港航威云科技发展有限公司(以工商登记为准),注册资本为人民币 1000 万元。其中,江苏航威云物流股份有限公司认缴出资人民币 1000 万元,占注册资本的 100%。
2.议案表决结果:
同意股数 22,495,900 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无关联交易,不涉及回避表决。
(四) 审议通过《关于拟设立青岛航威云科技发展有限公司的议案》
1.议案内容:
为了拓展区域市场业务,根据公司发展战略需要, 拟出资设立青岛航威云科技发展有限公司(以工商登记为准),注册资本为人民币 1000 万元。其中,江苏航威云物流股份有限公司认缴出资人民币1000 万元,占注册资本的 100%。
2.议案表决结果:
同意股数 22,495,900 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无关联交易,不涉及回避表决。
(五) 审议通过《关于拟注销江苏航威云航运有限公司的议案》
1.议案内容:
为了优化资源配置,根据公司发展战略需要, 拟注销江苏航威云航运有限公司。
2.议案表决结果:
同意股数 22,495,900 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。