公告日期：2020-04-29

证券代码：839524 证券简称: 航威物流 主办券商：东莞证券
江苏航威云物流股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司 章程》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订 对照如下：

原规定 修订后

目录 第六章 经理及其他高级管 目录 第六章 总经理及其他高级
理人员 管理人员

第九条 本公司章程自生效之日 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行 起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起 束力。依据本章程,股东可以起诉
诉公司，公司可以起诉股东、董 公司,公司可以起诉股东、董事、事、监事、经理和其他高级管理 监事、总经理和其他高级管理人
人员。 员。

第十条 本章程所称其他高级管 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副经 理人员是指公司的总经理、副总理、董事会秘书、财务总监。 经理、董事会秘书、财务总监。
第三十七条 公司下列对外担保 第三十七条 公司提供担保的，应行为，须经股东大会审议通过: 当提交公司董事会审议；符合下（一）单笔担保额超过公司最近 列情形之一的，还应当提交股东一期经审计净资产 10%的担保； 大会审议：
（二）公司及其控股子公司的对 （一）单笔担保额超过公司最近外担保总额，达到或超过公司最 一期经审计净资产 10%的担保；近一期经审计净资产 50%以后提 （二）本公司及公司控股子公司
供的任何担保； 的对外担保总额，超过公司最近
（三）为资产负债率超过 70%的 一期经审计净资产 50％以后提

担保对象提供的担保； 供的任何担保；

（四）连续十二个月内担保金额 （三）为资产负债率超过 70%的超过公司最近一期经审计总资产 担保对象提供的担保；

的 30%； （四）按照担保金额连续 12 个
（五）连续十二个月内担保金额 月累计计算原则，超过公司最近超过公司最近一期经审计净资产 一期经审计总资产 30％的担保；
的 50%且绝对金额超过 1000 万 （五）连续十二个月内担保金额
元； 超过公司最近一期经审计净资产
（六）对股东、实际控制人及其 的 50%且绝对金额超过 1000 万

关联方提供的担保。 元；

股东大会审议前款第(四)项担保 （六）对股东、实际控制人及其事项时，必须经出席会议的股东 关联方提供的担保；
所持表决权的三分之二以上通 （七）公司章程规定的其他担保。
过。 股东大会审议前款第(四)项担保
股东大会在审议为股东、实 事项时，必须经出席会议的股东际控制人及其关联人提供的担保 所持表决权的三分之二以上通
议案时，该股东或者受该实际控 过。
制人支配的股东，应当回避而不 股东大会在审议为股东、实得参与该项表决，该项表决由超 际控制人及其关联人提供的担保过出席股东大会的其他股东所持 议案时，该股东或者受该实际控
表决权的半数通过。 制人支配的股东，应当回避而不
得参与该项表决，该项表决由超
过出席股东大会的其他股东所持
表决权的半数通过。

公司发生的交易（除提供担保

外）达到下列标准之一的，应当
提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同
……
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