公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-034

证券代码：839524 证券简称: 航威物流 主办券商：东莞证券

江苏航威云物流股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

预计 2020 年 2019 年与关联方 预计金额与上年实际
关联交易类别 主要交易内容 发生金额 实际发生金额 发生金额差异较大的
原因（如有）

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务

出售产品、商 销售业务产品 1,000,000 0

品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品
其他

合计 - 1,000,000 0 -

（二）基本情况

1、 关联方基本情况

名称：同舟供应链管理（江苏）有限公司

公告编号：2020-034

注册地址：南京市鼓楼区幕府东路 199 号 A7-106

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张正萍

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：道路货物运输；货物进出口；技术进出口；进出口
代理；海关监管货物仓储服务；保税物流中心经营；第二类增值电
信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：供应链管理服务；
装卸搬运；仓储服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服
务；汽车租赁；机械设备租赁；五金产品零售；电子元器件批发；
仪器仪表批发；日用百货批发；机械设备批发（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、 关联关系

江苏航威云物流股份有限公司股东、董事梁赞，同时是同舟供
应链管理（江苏）有限公司股东，并任职总经理。同舟供应链管理
（江苏）有限公司与公司构成关联关系，与之发生的交易构成关联
交易。

3、 关联交易概述

本次关联交易是关于预计 2020 年度日常性关联交易。公司与

同舟供应链管理（江苏）有限公司业务将涉及海运、公路、铁路，
2020 年度业务发生总额预计人民币 100 万元。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

公告编号：2020-034

2020 年 04 月 29 日，公司第二届董事会第五次会议审议通

过，关联董事梁赞回避表决，其余 4 名非关联董事均表决通过该项
决议，该议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、公允的原
则进行。公司与关联方的交易定价，系按照市场价格确定。公司关
联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的
利益。
四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层

根据业务开展的需要，签署相关协议。主要内容包括：公司为同舟
供应链管理（江苏）有限公司提供货物的报关、报检、保险、装箱、
出口运输等服务。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，符
合公司和全体股东的利益。上述预计关联交易遵循公开、公平、公
正的原则，系关联方对公司业务发展和日常经营的支持行为，不存

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