公告日期：2020-06-09

公告编号：2020-038

证券代码：839524 证券简称：航威物流 主办券商：东莞证券
江苏航威云物流股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 6 月 24 日上午十点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-038

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839524 航威物流 2020 年 6 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于补充确认公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 6 月 9 日通过全国中小企业股份转
让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于补充确认公司向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2020-039）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为（一）；

公告编号：2020-038

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二） 登记时间：2020 年 6 月 24 日上午九点

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：虞华

联系电话：025-86852677

传真：025-86852678

联系地址：南京市鼓楼区中央路 201 号南楼 1808 室

公告编号：2020-038

（二） 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自

理。
五、 备查文件目录
《江苏航威云物流股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏航威云物流股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 9 日

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