公告日期：2020-07-20

公告编号：2020-047

证券代码：839524 证券简称：航威物流 主办券商：东莞证券

江苏航威云物流股份有限公司

董事免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据公司实际运营情况，监事会提议如下：

免去林文氢先生的董事，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去郑杏玲女士的董事，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，通过上海晨沁实业有限公司间接持有公司股份 8,253,000 股，占公司股本的 26.8390%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈炜昊先生的董事，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3
人。会议由监事会主席刘锋先生主持。

公告编号：2020-047

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 免职原因

公司经营调整。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定，尽快完成董事增补。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次免职不会对公司日常生产、经营活动产生重大不利影响。三、 备查文件
《江苏航威云物流股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏航威云物流股份有限公司
监事会
2020 年 7 月 20 日

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