公告日期：2020-07-22

公告编号：2020-049

证券代码：839524 证券简称：航威物流 主办券商：东莞证券

江苏航威云物流股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2020 年7 月 22 日收到单独持有 10.99%股份的股东汤宇书面提交的《关于公司 2020 年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提请在 2020年8月5日召开的2020年第三次临时股东大会中增加以下临时提案：《关于提名易峰担任公司董事的议案》、《关于提名刘强担任公司董事的议案》、《关于提名虞华担任公司董事的议案》。

提名易峰先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘强先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 394,000 股，占公司股本的 1.2813%，不是失信联合惩

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戒对象。

提名虞华女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 99,000 股，占公司股本的 0.3220%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3

人。会议由监事会主席刘锋先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二） 任命/免职原因

公司经营调整。

（三） 新任董监高人员履历

易峰，男，汉族，1972 年出生，中国国籍，毕业于南京政治学院，专业经济管理，学历本科。1993 年至 2000 年在上海达能食品有限公司任质量管理经理，2000 年至 2008 年在上海海丰船舶代理有限公司任销售经理，2008 年至 2019 年历任上海海丰集装箱运输有限公司南京分公司、重庆分公司总经理。

刘强，男，汉族，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，1990 年至 2003 年就职于中国南京外轮代理公司，历任市场部经理，副总经理；2003 年至 2006 年就职于达飞轮船中国有限公司南京分公司，任职总经理助理；2006 年至 2015 年就职于达飞物流

中国有限公司南京分公司，任职副总经理；2016 年至 2017 年 1 月就

职于中艺储运江苏有限责任公司，任职副总经理。2017 年 2 月至今，

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就职于江苏航威云物流股份有限公司。

虞华，女，汉族，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历。2006 年 7 月至 2007 年 6 月南京新宇房产开发有限公司；

2007 年 7 月至 2009 年 9 月自由职业者；2009 年 10 月至 2014 年 5

月，任恒宝利（北京）科技有限公司，总经理助理兼人事行政经理；2014 年 9 月至今，历任江苏航威云物流股份有限公司总监、董事会秘书。

二、 任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

易峰先生、刘强先生、虞华女士任职后，公司董事会人数将符合《公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司董事会开展工作和公司完善治理结构。

三、 备查文件

《关于公司 2020 年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》

江苏航威云物流股份有限公司

监事会

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