公告日期：2020-08-10

公告编号：2020-054

证券代码：839524 证券简称：航威物流 主办券商：东莞证券
江苏航威云物流股份有限公司

高级管理人员免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八
次会议于 2020 年 8 月 10 日审议并通过：

免去林文氢先生的副总经理，自 2020 年 8 月 10 日起生效。上述
免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去郑杏玲女士的副总经理，自 2020 年 8 月 10 日起生效。上述
免职人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5
人。会议由董事长魏俊先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2020-054

（二） 任命/免职原因

公司经营调整。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次免职不会对公司日常生产、经营活动产生重大不利影响。三、 备查文件
《江苏航威云物流股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏航威云物流股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 10 日

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