公告日期：2021-01-13

公告编号：2021-006

证券代码：839524 证券简称：航威物流 主办券商：东莞证券

江苏航威云物流股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
次会议于 2021 年 1 月 11 日审议并通过：

提名荣昕先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5
人。会议由董事长魏俊先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

鉴于公司董事刘强辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名荣昕为公司董事。

公告编号：2021-006

（三） 新任董监高人员履历

荣昕，男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2006 年至 2008 年：南京九州广告传媒公司，设计师；2009 至 2011：
南京锦华装饰公司，设计师；2011 至 2017：南京优励国际贸易有限公司副总经理；2017 至今：江苏航威云物流股份有限公司，董事长助理。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人
数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

提名新任董事能够完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。
三、 备查文件

《江苏航威云物流股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
江苏航威云物流股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 13 日

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