公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-007

证券代码：839531 证券简称：海合达 主办券商：东北证券

厦门海合达电子信息股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2023 年 （2022）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

关联方潘允敬为公司 48,000,000 24,172,727.25 随着业务发展需要，公
提 供财务资助，以及 司 2023 年资金需求预
其他 关联 方潘允敬、王锐、 计将会增加，对外融资
厦门 合达实业有限公 金额将增加。

司为公 司贷款提供担

保

合计 - 48,000,000 24,172,727.25 -

公告编号：2023-007

（二） 基本情况

1. 自然人 姓名：潘允敬 住所：福建省厦门市思明区莲景路 89 号 关联关系：潘允敬为公司控
股股东、实际控制人、法定代表人、董事长兼总经理， 潘允敬、王锐系夫妻关系、一致行动

人。 交易内容：预计 2023 年潘允敬为公司提供财务资助 1800 万元。预计为公司 2023 年 贷
款提供担保 3000 万元。

2. 自然人 姓名：王锐 住所：福建省厦门市思明区莲景路 89 号 关联关系：王锐为公司实际
控制人、董事，且潘允敬、王锐系夫妻关系、一致行动 人。 交易内容：预计为公司 2023 年
贷款提供担保 3000 万元。

3. 法人及其他经济组织 名称：厦门合达实业有限公司 住所：厦门市湖里区枋钟路 2366 号

303 室 A 单元 注册地址：厦门市湖里区枋钟路 2366 号 303 室 A 单元 企业类型：有限责任
公司 法定代表人（如适用）：潘允敬 实际控制人：潘允敬 注册资本：6,400,000 主营业务：投
资咨询（法律、法规另有规定除外）；对第一产业、第二产业、第三 产业的投资（法律、法规 另有规定除外）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经 营或禁止进出口的商品及技术除外。关联关系：潘允敬持有厦门合达实业有限公司 62.50%股
权，任职执行董事,法定代表人；王锐持有厦门合达实业有限公司 12.50%股权，任职总经理。

交易内容：预计为公司 2023 年贷款提供担保 3000 万元。

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联
交易的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司 单方面获得 利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免 于按照关联交……
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