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发表于 2023-05-12 18:13:46 股吧网页版
海合达:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-12


证券代码:839531 证券简称:海合达 主办券商:东北证券
厦门海合达电子信息股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点:厦门市翔安区翔岳路 22 号 4 楼
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长潘允敬
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数23,398,850 股,占公司有表决权股份总数的 99.9951%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

总经理潘允敬、财务总监林辉列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的说明 》
1.议案内容:

具体内容详见 2023 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2022 年年度报告》(公告编号:2023- 001)及 《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 23,398,850 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2022 年年度董事会工作报告 》
1.议案内容:

根据公司 2022 年度各项运营结果,董事长代表公司董事会对 2022 年度
工作进行总结,并形成《2022 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 23,398,850 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据 2022 年度实际经营情况,公司编制了《2022 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 23,398,850 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年年度监事会工作报告 》
1.议案内容:

公司监事会根据 2022 年度履职情况形成《2022 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 23,398,850 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2022 年年度利润分派方案的议案 》
1.议案内容:

截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
5,408,732.89 元,母公司未分配利润为 6,925,301.32 元。以未分配利润向全体
股东每 10 股送红股 2 股。本次权益分派共预计派送红股 4,680,000 股,实际分
派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见 2023 年

4 月 19 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度
权益分派预案公告》(公告编号:2023-009)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 23,398,850 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数……
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